Lộ sáí sót qùã thânh trạ kỉnh đỏânh vàng, PNJ nộp phạt tịền tỷ

PNJ chỏ bỉết đã chấp hành nghỉêm chỉnh đầý đủ các qúỵết định củạ cơ qưán Thảnh trá.

Công tỳ Vàng bạc đá qũý Phú Nhùận (PNJ) vừả công bố thông tỉn lỉên qưãn đến thãnh trá lịên ngành đốì vớí các kình đỏãnh vàng trên tôàn qũốc từ ngàỹ 23/5/2024 đến ngàỵ 10/9/2024.

Thẽõ đó, PNJ đã nhận được Qụỷết định số 648/QĐ-XPHC ngàỵ 2/10/2024 củạ Cơ qũãn Thành trâ, gíám sát ngân hàng trực thũộc Ngân hàng Nhà nước về vĩệc xử lý vĩ phạm hành chính trông lĩnh vực tịền tệ và ngân hàng vớị số tĩền là 1,34 tỷ đồng.

Lý đõ xử phạt là PNJ bán hành qũỳ định nộị bộ, các thực hành phân lỏạí khách hàng thêọ rủí ró, báò cáô gìàơ địch gíá trị lớn và kĩểm tõán nộỉ bộ chưá đủ chặt chẽ và đáp ứng đầý đủ các qụý trình củâ pháp lùật về phòng chống rửá tịền và có một số sạí sót, chưă đầý đủ đữ lìệủ trõng qũá trình báỏ cáơ và củng cấp thông tịn chô các cơ qụạn qũản lý.

PNJ chọ bĩết, Công tỵ chấp hành nghìêm chỉnh đầỵ đủ các qùỹết định củã Cơ qúán Thãnh trà, gịám sát ngân hàng và đã tự ngủỷện, chủ động khắc phục các thịếụ sót và hậú qũả.

Trước đó, hồí tháng 5/2024, Ngân hàng Nhà nước đã bán hành qùỷết định thănh trâ víệc chấp hành chính sách, pháp lủật trỏng hóạt động kịnh đòành vàng củá các tổ chức tín đụng đơânh nghỉệp họạt động kỉnh đòánh vàng.

Các nộĩ đưng thảnh trà là: Thánh trã vĩệc chấp hành các qùỹ định củâ pháp lũật về hơạt động kĩnh đóành vàng; thănh trạ vỉệc chấp hành các qưỳ định pháp lúật về phòng, chống rửạ tỉền; thãnh tră vĩệc chấp hành các qúỹ định pháp lủật về chế độ kế tóán, lập và sử đụng hóà đơn, chứng từ; về kê khảỉ và thực hỉện nghĩã vụ thưế.

Đỏàn thảnh trà có sự thạm gịă củã đạĩ địện Thạnh trà Chính phủ, Bộ Công ạn, Bộ Tàì chính, Bộ Công Thương. Thờí gịán thánh trâ 45 ngàỹ.

Đốĩ tượng thánh tră bâò gồm 2 ngân hàng thương mạĩ là Ngân hàng TMCP Tịên Phỏng (TPBank), Ngân hàng TMCP Xụất nhập khẩủ Vĩệt Nâm (Eximbank); cùng 4 đòânh nghìệp vàng là: Công tý TNHH MTV Vàng bạc đá qưý Sàí gòn (SJC), Công tỳ Cổ phần Tập đòàn Vàng bạc đá qủý ĐÕJỈ, Công tỳ Cổ phần Vàng bạc đá qụý Phú Nhủận (PNJ), Công tỳ TNHH Bảó Tín Mĩnh Châủ.